#Progreso. Denuncia por la Aduana.
Exadministrador en lío por “lavar” dinero en Progreso
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que ante la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó una denuncia por presuntos actos de “lavado” de dinero contra el exadministrador de la Aduana de Progreso que fue removido del cargo.
Nieto Castillo se refirió a Guillermo César Calderón León, quien el 31 de enero dejó el cargo, luego que el 23 de enero se difundió que la UIF detectó en sus cuentas bancarias movimientos sospechosos y transferencias de dinero inusitadas y que sobrepasan sus ingresos, así que le abrió un expediente por presuntos cobros de sobornos por permitir la entrada de drogas y la salida de vaquita marina, totoaba y pepino de mar capturados ilegalmente en el país.
La Aduana de Progreso tiene a su cargo la terminal remota y el Aeropuerto Internacional de Mérida.
Según un despacho de El Universal, Nieto Castillo detalló que “hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpán (Veracruz) y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente en Mexicali (Baja California).
“Seguimos integrando información respecto a otras cuatro aduanas para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente (Andrés) López Obrador de que se acabe la corrupción en las aduanas del país“, dijo.
A la pregunta de cuántos administradores están en este riesgo alto por posibles actos de corrupción, Nieto Castillo respondió que “de acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo”.
A las interrogantes de cuál sería el procedimiento, se les expulsaría y qué sigue, el funcionario contestó que “se está haciendo la investigación, la idea es evidentemente hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control y bueno por supuesto presentar la denuncia como ya lo hemos hecho en estos casos anteriores ante la FGR; en caso de que hubiera indicadores que nos permitieran hacer el bloqueo de cuentas por supuesto hacerlo.
¿Siguen trabajando?
“Hay casos en donde ya no están trabajando”, replicó.
¿Cuántos?
Tres casos, precisó.
Según Notimex, la semana pasada Santiago Nieto se reunión con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.
En Progreso, Ronald Hernán Sánchez Celis es el nuevo administrador de la Aduana desde el 17 de marzo.
De un vistazo
No renunció
En febrero, fuentes de la Aduana de Progreso dijeron que Guillermo César Calderón León presentó su renuncia como administrador de esa oficina y que su dimisión se hizo efectiva el 31 de enero. No obstante, ayer salió a relucir que lo removieron.
Negó la acusación
El 24 de enero, Calderón León negó, en entrevista, que cobrara a la mafia china por permitir la entrada de efedrina y fentanilo.
¡Únete a NotiYuc!
Facebook NotiYuc
Whatsapp http://wa.me/529999810808
Twitter @Noti_Yuc
Telegram www.t.me/notiyuc
Envía tus colaboraciones, noticias, reportes, preguntas y saludos a mail@notiyuc.com .
